“Tras la designación de conjueces”
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Nuevos hallazgos de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA revelan una conexión financiera directa entre los involucrados en dicho esquema y los promotores de la criptomoneda KIP Protocol. La investigación identificó una billetera en el exchange Gate.io, perteneciente a Manuel Terrones Godoy, desde la cual se transfirieron 59.992 USDT a una cuenta de Mauricio Novelli, previamente vinculado a la estafa de $LIBRA. Según determinó la comisión, esa misma noche del 10 de diciembre de 2024, Godoy realizó transferencias adicionales desde esa cuenta por más de 92.000 USDT. Actualmente, la comisión ha solicitado a Gate.io la identificación del titular de una de las cuentas receptoras, la cual movió 120.000 USDT la madrugada en que se ejecutó la estafa de $LIBRA.
El informe detalla el origen de estos fondos, vinculado a una presunta maniobra de “pump and dump” (inflar artificialmente el valor y luego liquidar) con el token KIP Protocol, lanzado ese mismo 10 de diciembre de 2024. La billetera de Terrones Godoy recibió (sin pagarlos) 6.750.000 tokens KIP e inmediatamente comenzó a venderlos. Horas después de iniciar la liquidación, Terrones Godoy publicó un tuit promoviendo KIP. En total, la cuenta ejecutó más de 400 transacciones y extrajo más de 152.700 USDT en solo 15 minutos esa noche, incluyendo el dinero enviado a Novelli.
La comisión también destaca la relación pública entre el presidente Javier Milei, “Julian Peh” de KIP Protocol y Terrones Godoy, que ocurrió antes de la estafa de $LIBRA.
Los documentos recopilan interacciones en redes sociales donde el presidente Milei responde a Peh, celebrando la decisión de KIP Protocol de “invertir en Argentina,” días antes del lanzamiento del token. KIP Protocol utilizó la imagen del presidente en material promocional, y “Julian Peh” no solo compartió escenario con Milei en el Tech Forum de octubre de 2024, sino que también volvió a publicar las publicaciones de Terrones Godoy sobre el lanzamiento de KIP.
A juicio de la comisión encabezada por Maximiliano Ferraro, la información obtenida sugiere que parte de los fondos utilizados en la operación de $LIBRA provienen directamente de la liquidación de tokens KIP. A pesar de la drástica caída del precio de KIP tras su lanzamiento, Milei continuó promoviendo el proyecto $LIBRA, presentando a KIP Protocol como la supuesta empresa organizadora del financiamiento para PYMES.
Estos hallazgos establecen una conexión fáctica entre la promoción de KIP, la participación de sus operadores y el posterior esquema de $LIBRA.
Es importante recordar que Terrones Godoy y Mauricio Novelli fundaron la autodenominada empresa Tech Forum en agosto de 2024, dos meses antes del evento donde promocionaron KIP junto a Javier Milei y “Julian Peh”.
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